27.04.2018

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La ANSES desbarató una banda que se dedicaba a defraudar las arcas del Estado

La ANSES desbarató una banda que se dedicaba a defraudar las arcas del Estado

Los hechos tuvieron lugar en Mar del Plata. Se otorgaban prestaciones previsionales, como retiros por invalidez y certificaciones de servicios, en forma indebida.

La maniobra consistía en el otorgamiento irregular de beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma irregular, ante la AFIP.      

Gracias a la seria labor y esfuerzo conjunto realizado por la AFIP, la ANSES, la Fiscalía Nº2 de Mar del Plata a cargo del Dr. Nicolás Czizik  y el Juzgado Federal N° 3 a cargo del Dr. Inchausti, se ordenaron 12 allanamientos en el marco de la causa penal N° 19.671/16, que se encuentra bajo secreto de sumario. A la misma se acumuló la denuncia de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo por hechos de cohecho con médicos para la obtención de incapacidades inexistentes.

La Prefectura Naval Argentina fue la encargada de efectuar los allanamientos, entre ellos al estudio jurídico conocido bajo el nombre “Organización Jurídico Previsional S.R.L.”, además de estudios contables y domicilios particulares de los socios titulares de la firma y médicos que conformarían la asociación ilícita dedicada a defraudar las arcas del Estado (ANSES).

Como consecuencia de la medida de prueba se secuestró documentación valiosa para la investigación y se procedió a la detención de Rubén David Cagni, Luis Miguel Iroz, Roberto Luis Balbuena y Luciano Conrado Diez Suárez. 

La ANSES seguirá enérgicamente las líneas investigativas y tomará las medidas del caso con el fin de identificar si en las maniobras se encuentran involucradas más personas, incluso agentes internos del organismo. 

De momento el perjuicio fiscal acreditado asciende a $14.238.710. Se estima que, con el avance de la investigación, se verá acrecentado.

Esta investigación está enmarcada en la lucha contra el fraude previsional que lleva adelante el organismo, en búsqueda de lograr una mayor transparencia. 

En tal sentido, cabe recordar que el  mes pasado la ANSES detectó una maniobra fraudulenta millonaria en Santiago del Estero y se ordenó la detención de 8 personas, entre ellas algunos empleados del organismo involucrados en el otorgamiento indebido de pensiones derivadas.